Fuzja Mode SA i Sygnis New Technologies coraz bliżej

Zarząd Mode S.A. z siedzibą w Straszynie poinformował o podpisaniu porozumienia o podstawowych warunkach transakcji (Term Sheet) z Sygnis New Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W Term Sheet Strony zgodnie oświadczyły, że ich zamiarem jest przeprowadzenie procesu połączenia Mode (jako spółki przejmującej) z Sygnis New Technologies (jako spółką przejmowaną) w trybie określonym w art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku Sygnis New Technologies na Mode za akcje, które Mode wyda wspólnikom Sygnis New Technologies. Podmiot powstały w wyniku połączenia będzie działał pod firmą SYGNIS S.A. lub inną wskazaną przez Sygnis New Technologies.

W wyniku połączenia spółek, Mode wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Sygnis New Technologies, natomiast udziałowcy Sygnis New Technologies staną się akcjonariuszami Mode. Wartości spółek określone przez niezależnego biegłego rewidenta, wybranego zgodnie przez strony transakcji, zostaną ustalone w planie połączenia. Celem realizacji transakcji Mode wyemituje akcje zwykłe na okaziciela serii C w ilości ustalonej w planie połączenia, który zostanie podpisany w terminie najpóźniej do dnia 31 maja 2021 roku.

W Term Sheet wskazano, iż w pierwszej fazie po dokonaniu połączenia spółka powstała po połączeniu będzie działała w jednym podmiocie, SYGNIS S.A., w którym będzie prowadzona działalność zgodnie z przyjętą strategią. Podmiot powstały po połączeniu będzie prowadził działalność w branży produkcji urządzeń specjalistycznych w zakresie nowych technologii. W ramach synergii obydwu podmiotów powstanie rynkowy lider technologii hardware, a połączone zespoły handlowe i marketingowe będą miały za zadanie uskutecznienie ambitnych założeń sprzedażowych. Ze względu na realizację kolejnych projektów inwestycyjnych nie wyklucza się powstania grupy kapitałowej, w której poszczególne podmioty będą prowadziły poszczególne rodzaje działalności gospodarczej.

Warunkiem połączenia stron, jest uprzednia rejestracja i wpisanie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółek Sygnis New Technologies sp. z o.o. oraz Sygnis Bio Technologies sp. z o.o., które będą dalej prowadzić działalność pod firmą Sygnis New Technologies sp. z o.o.